The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries
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Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
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Si eres acusado de blanquear dinero o bienes, es importante que un abogado experto de blanqueo de capitales revise tu caso. Como expertos en la parte penal, podemos analizar con detalle todos los elementos del presunto crimen a fin de ayudarte a encontrar las mejores herramientas para defenderte.
El artworkículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad excellent para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
El delito de blanqueo de capitales, conocido también popularmente como lavado de dinero, es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.
El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales.
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En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
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“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.
Se impondrá la pena de este delito en su mitad top-quality si los bienes tienen su origen en alguno de los delitos que guardan relación con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas que se describen en los artículos 368 a 372 del Código penal. Se aplicarán en estos casos las disposiciones del artículo 374 del mismo.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.